El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló detalles sobre la forma en que operaban casinos vinculados a una presunta red de lavado de dinero.
García Harfuch apuntó que las investigaciones 13 establecimientos de juegos y sorteos que realizaban operaciones irregulares, con operaciones en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas.
A través de un trabajo sistemático de inteligencia, investigación y análisis financiero, fueron detectadas operaciones irregulares en el sector de juegos y sorteos utilizadas para el lavado de dinero.
Estas acciones se realizaron en coordinación con la @PFFMx, la @SSPCMexico,… pic.twitter.com/DJEZAg1Prx
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 12, 2025
A través de un trabajo sistemático de inteligencia, investigación y análisis financiero, fueron detectadas operaciones irregulares en el sector de juegos y sorteos utilizadas para el lavado de dinero.
Estas acciones se realizaron en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, con apoyo internacional de FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
