La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá impunidad pero se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero respecto a los señalamientos que realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones: CIBanco, Intercam y Vector por presuntamente facilitar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros por parte de cárteles de la droga.
«Se tiene que probar el caso no con dichos, sino con pruebas contundentes«, dijo la mandataria.
En la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo reiteró que México es un país libre y que la relación con Estados Unidos es de iguales.
«No somos piñata de nadie, a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump».
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el pasado 25 de junio un comunicado en el que acusaron a CIBanco, Intercam y Vector de participar en el lavado de dinero:
“CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.”
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió con un comunicado en el que afirmó que solicitó pruebas al Departamento del Tesoro, pero no ha recibido ningún elemento probatorio sólido. En caso de que tenga información contundente que confirme que estas instituciones bancarias han facilitado el lavado de dinero, se ejercerá el peso de la ley.
“Solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto […] Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”
Horas más tarde, la SHCP informó que la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención general temporal en dos instituciones bancarias: CI Banco e Intercam Banco «con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.»
